Załącznik do uchwały Nr 1688/298/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2006 r. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów jednoosobowych spółek handlowych utworzonych przez Województwo Mazowieckie oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej. § 1. Zasady określają tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów jednoosobowych spółek handlowych utworzonych przez Województwo Mazowieckie. § 2. 1. Nagroda roczna może być przyznana w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań statutowych przez spółkę. 2. Nagrodę roczną dla prezesów zarządów jednoosobowych spółek handlowych utworzonych przez Województwo Mazowieckie przyznaje Zarząd Województwa Mazowieckiego na umotywowany wniosek rady nadzorczej. § 3. 1. Zarząd Województwa Mazowieckiego może przyznać nagrodę roczną, jeżeli spółka: 1) poprawiła wyniki finansowe na przykład poprzez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawę płynności finansowej; 2) wzmocniła pozycję rynkową lub branżową; 3) efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju; 4) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 5) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym. 2. Nagroda roczna może być przyznana prezesowi zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy. 3. Nagroda roczna nie przysługuje prezesowi zarządu, który rażąco naruszył swoje obowiązki pracownicze albo z którym rozwiązano umowę o pracę z jego winy lub rozwiązano umowę o zarządzanie albo odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 4. W przypadku spółki, która powstała w wyniku zmiany formy organizacyjno-prawnej innego podmiotu, związanej w szczególności z jego komercjalizacją, łączeniem lub podziałem, wypłata nagrody rocznej może nastąpić, o ile prezes zajmował swoje stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu. § 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera: 1) datę wniosku, 2) firmę (nazwę) spółki i jej siedzibę, 3) wskazanie organu wnioskującego, 4) oznaczenie adresata wniosku, 5) imię (imiona) i nazwisko prezesa spółki, 6) datę rozpoczęcia pracy prezesa zarządu w spółce, 7) datę objęcia stanowiska prezesa zarządu spółki, 8) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prezesa zarządu spółki za okres wnioskowany, 9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem, 10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem, 11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spółki, 12) załączniki do wniosku, a w szczególności: a) uchwałę zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy, b) uchwałę zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym, c) uchwałę rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prezesowi zarządu spółki nagrody rocznej. 13) podpisy członków rady nadzorczej. 2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, powinien zawierać ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których spółka prowadzi działalność. Ocena ta powinna dotyczyć roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowności obrotu netto. 3. 2 Wniosek niezawierający elementów, o których mowa w ust. 2, nie będzie rozpatrzony. 4. Rada nadzorcza składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za dany rok obrotowy. 5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do niniejszych zasad. § 6. Wysokość nagrody rocznej przyznanej prezesom zarządów jednoosobowych spółek handlowych utworzonych przez Województwo Mazowieckie nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. § 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach obowiązują postanowienia ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). 3 Załącznik do szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów jednoosobowych spółek handlowych utworzonych przez Województwo Mazowieckie oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej. …………………………………… (nazwa spółki i jej siedziba) Warszawa, dnia ........................ ………………………………… (organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej) Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok ……………. 1. Imię (imiona) i nazwisko prezesa zarządu spółki ………………………………………… 2. Data objęcia funkcji (stanowiska) prezesa zarządu spółki …………………………………. 3. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prezesa zarządu spółki za okres wnioskowany tj, w roku ……………………………………………………………………………….. 4. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z jej uzasadnieniem ………………………………...……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4 ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..………..…… 5. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem. a) Wyniki finansowe A B C D Rok poprzedzający rok badany Rok badany Dynamika C/B Zysk netto / strata netto: Rentowność obrotu netto: zysk netto / sprzedaż netto Koszty podmiotu ogółem: Płynność finansowa: Środki obrotowe ogółem / zobowiązania bieżące Dodatkowo: Przychody ogółem: Przychody z działalności statutowej Przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów działalności: a)…………………………… b) …………………………… c) …………………………… d) …………………………… Uzasadnienie zawierające ocenę wyników ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 5 b) Pozycja rynkowa lub branżowa Lp. Rok poprzedzający rok badany Rok badany Ocena dotycząca wzmocnienia pozycji rynkowej lub branżowej ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….…………………… c) Wdrażanie planu restrukturyzacji lub rozwoju Lp. Rok poprzedzający rok badany Rok badany Ocena dotycząca wdrażania planu restrukturyzacji lub rozwoju ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 6 d) Stan realizacji zadań wynikających ze statutu/umowy spółki Lp. Rok poprzedzający rok badany Rok badany Ocena dotycząca stanu realizacji zadań wynikających ze statutu / umowy spółki ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 6. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spółki ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 7. Załączniki do wniosku o przyznanie nagrody rocznej, w szczególności: 1) uchwała zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy, 2) uchwała zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym, 3) uchwała rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prezesowi zarządu nagrody rocznej. …………………………………….. ( podpisy członków rady nadzorczej ) 7