wersja PDF
advertisement
Charakterystyka Spółki Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Komitety Rady Nadzorczej W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii. Komitety pełnią rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań, nakierowanych na przygotowanie decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza. Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów. Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w Spółce i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie. Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii Spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, dokonuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki. Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy. W dniu 10 października 2012 roku Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany w zakresie zadań poszczególnych Komitetów. K omit et A udy t u Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Audytu należy: sprawowanie, w imieniu Rady Nadzorczej, nadzoru nad procesem raportowania finansowego w Spółce, w tym procesem raportowania do Rady Nadzorczej; analiza i/lub ocena zasad rachunkowości przyjętych w Spółce; dokonywanie przeglądu transakcji dokonywanych przez Spółkę, które Komitet Audytu uznaje za ważne dla Spółki; analiza i monitorowanie wniosków wynikających z kontroli procesów zarządzania ryzykiem w Spółce; prowadzenie procesu wyboru niezależnych audytorów do badania sprawozdań finansowych Spółki celem zarekomendowania Radzie Nadzorczej dokonania akceptacji oraz uczestnictwo w negocjacjach handlowych przed podpisaniem umowy z audytorem przez Spółkę; bieżąca współpraca z niezależnym audytorem Spółki w czasie badania, dokonywanie analiz i formułowanie wniosków z badania i opinii audytora dotyczących sprawozdań finansowych, listu audytora do Zarządu i/lub Rady Nadzorczej, oraz przygotowywanie projektów sprawozdań i ocen wymaganych przepisami dla organów Spółki i innych urzędowych instytucji; opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego; analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd Spółki; monitorowanie stosowanych w Spółce zasad dotyczących rachunkowości, finansów i zabezpieczeń przed ryzykami handlowymi, finansowymi i narażenia Spółki na poważną szkodę; oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą. W skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Marek Panfil Marcin Dyl Marzenna Weresa Po zmianach w Radzie Nadzorczej, od 31 stycznia 2012 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco: Lech Jaroń (do 28 czerwca 2012 roku) Krzysztof Kaczmarczyk Mariusz Kolwas (do 24 kwietnia 2012 roku) Robert Oliwa (do 3 września 2012 roku) Do Komitetu Audytu w dniu 21 maja 2012 roku dołączył Paweł Białek, a w dniu 1 października 2012 roku Krzysztof Opawski. W skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Paweł Białek Krzysztof Kaczmarczyk Krzysztof Opawski K omit et Wy nagr odzeń Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy: prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania Członków Zarządu poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji; opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązanym stosunkiem pracy Członków Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony; nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premiowych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej; monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej; nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu, wynikających z umów o pracę, takich jak: ubezpieczenia, samochody, mieszkania, i innych; oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą. W skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Arkadiusz Kawecki (do 19 stycznia 2012 roku) Franciszek Adamczyk (do 19 stycznia 2012 roku) Jacek Kuciński (do 25 kwietnia 2012 roku) Po zmianach w Radzie Nadzorczej, od 31 stycznia 2012 roku skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco: Maciej Łaganowski (do 28 czerwca 2012 roku) Paweł Markowski (do 28 czerwca 2012 roku) Jacek Kuciński (do 25 kwietnia 2012 roku) 21 maja 2012 roku do Komitetu Wynagrodzeń dołączyli Paweł Białek, Dariusz Krawczyk i Robert Oliwa (wchodził w skład Komitetu do 3 września 2012 roku). Natomiast Ireneusz Piecuch został Członkiem tego Komitetu od 1 października 2012 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco: Paweł Białek Dariusz Krawczyk Ireneusz Piecuch K omit et ds . St r at egii Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu ds. Strategii należy: wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności Spółki; monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości; monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji; ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki; przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą. W skład Komitetu ds. Strategii na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Franciszek Adamczyk Jacek Kuciński Jan Rymarczyk Po zmianach w Radzie Nadzorczej, od 31 stycznia 2012 roku skład Komitetu ds. Strategii przedstawiał się następująco: Krzysztof Kaczmarczyk Jacek Kuciński (do 25 kwietnia 2012 roku) Aleksandra Magaczewska Jacek Poświata 21 maja 2012 roku do Komitetu ds. Strategii dołączyli Paweł Białek i Ireneusz Piecuch, a w dniu 1 października 2012 roku – Dariusz Krawczyk. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, skład Komitetu ds. Strategii przedstawiał się następująco: Paweł Białek Krzysztof Kaczmarczyk Dariusz Krawczyk Aleksandra Magaczewska Krzysztof Opawski Ireneusz Piecuch Jacek Poświata Komitety Audytu, Wynagrodzeń i ds. Strategii, po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.
