20 LAT spórxl

bUdOPOl
20 LAT spórxl
spółka zoo.
1993_2013
Al, Słowackiego 39, 31 -159 Kraków
sPoŁKA PoWSTAŁA z PRzEKszTAŁcENlA PRzEDslĘBloRsTWA BUDoWLANEGo lsTNlEJĄcEGo oD
12 634 14 44,
Prezes Zarządu:
Spzedaż Mieszkań:
tel.:
fax:
tel.:
tel.:
12 633 33 05
,l2
633 38 32
12 633 33 89
NlP
676-0,1-09-668
REGoN 350652361
Kapitał zakładowy: 953 000 PLN
http://www. budopol.pl
e-mail: [email protected]
DzluIzaM
Sąd Rejonowy dla Krakowa
-
Śródmieścia w Krakowie
Xl Wydział Gospodarczy
,
KRS 0000083497
Getin Noble Bank S.A. 37 1560 0013 2381 3879 9000 0001
Krakowski Bank Społdzielczy l Oddział Kraków
73 8591 0007 0020 0056 3042 0001
Kraków, dnia 8.04.2O14 rok
Fan§lĘan
zrryołanie
na dzjeń 28 kwietnia 2a14 r.
XXl Zuryczajnego Zgromadzenia Wspólników
BUE}OPOL Spółka z o.o.
Zarząd Budopol, §p. z o.o, z siedzibą w Krakowie, przy A!. Słowackiego 39, 31-x59
Kraków, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru
Sądowego w Krakowie pod numerem 000083497, dziaĘąc na podstawie ań. 235 §
1 i 238 § 1,2 Kodeksu społek handlowych araz § 18 ust. 2. Urnowy Spółki
zwołuje rradzień 28 kwietnia 2aX4 r., o godz. 13,oo, w siedzibie Spółki przy Al,
Słowackiego 39 XXl ZwyczĄne Zgromadzenie Wspólnikow (,,Zgromadzenie
Wspólników").
l.
Porządek obrad:
1.
Otwarcie Zgrorrradzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu Społki.
prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwaĘ w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego
wyboru Komis.ii Skrutacyjnej.
Wybór Konnisji Skrutacyjnej.
Wybór P rzewod n icząceg o Zgr amadzen ia Wspól n ikow,
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki.
Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalnościSpółki w
roku obrotowym 2a1 3, oraz spraw ozdania fina nsowego Spółki za rok obrotowy
2a13.
Przedstawierrie przez Radę Nadzorczą:
2. Stwierdzenie
3.
4,
5,
6.
7.
8.
9.
1945 R.
.
.
sprawozdania z dziaŁalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2013 oraz
wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto;
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
.
o
.
o
zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z
w
działalnościspółki
roku
obrotowym 2a13;
zatwierdzenia sprawozdania finansowego społki za rok obrotowy 2013;
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalnościw roku
obrotowym 2013;
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
wyników oc€ny
sprawozdania Zarządu z działalnościSpołki i sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2a13 raz wnioskuZarządu dot. podziału zysku netto,
podziału zysku netto Społki za rok obrotornły 2013;
umorzenia udziałow z czystego zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
11. Podjęcie uchwały w sprawach:
udzielenia prezesowi zarządu spółki absolutorium
wykonania
obowiązków w roku obrotowyrn 2013;
udzielenia poszczegolnym członkom Rady ltladzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiąków w roku obrotowynn 2013.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zrniany w Regulaminie Rady Nadzorcze.i.
13. Podjęcie uchwaĘ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Urnowy Społki.
14,Wolne wnioski,
1 5, Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspolnikow.
z
.
.
r
o
i§,
z
Pgojgl{tow_ałązBian§_Umginry*§półki
Zgodnie z wymogiem ań. 238 §
2
Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budopol, sp.
z o.o. podaje do wiadomościdotychczasowe brzmienie oraz treśćproponowanych
zmian w Umowie Społki:
{.
Proponowana zmiana § 9 Umowy polega na modyfikacji treściust,
1.
Ponizej przedstawia się dotychczasową oraz proponowar]ą treść§ 9 ust. 1 Umowy
Społki.
§ 9 ust. 1. - dotychczasowa treść:
,,§ 9
1. UdziaĘ są zbywalne po uprzednim pisemnyrn zgłoszenlu do Zarządu §półki
zamiaru ich zbycia, zgodnie z zasadami określonymi w §§ 10,11 ,12i 13."
§ 9 ust. 1.
- proponowana
nowa treśó:
,,§9
2, UdziaĘ są zbywalne po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Zarządu Spółki
zamiaru ich zbycia, zgodnie z zasadami określonymi w §§ 10,12,13 i 14,"
2, Proponowana zmiana § 10 Umowy polega na modyfikacji treściust.
1,
Ponizej przedstawia się dotychczasową oraz proponowaną treść§ 10 ust. 1 Umowy
Społki,
§ 10 ust. 1.
- dotychczasowa treść:
,,§ 10
1, W okresie jednego miesiąca licząc od dnia zgłoszenia o zamiarze zbycia
udziału, Wspólnikom słuźyprawo pierwszeńshva nabycia zbywanych
udziałów,"
§ 10 ust.
f.
- proponowana
nowa treść:
,,§ 10
1, W okresie jednego miesiąca licząc od dnia zgłoszenia o zamiarze zbycia
udziału, Wspólnikom i pracownikom Spółki, ktorzy to pracownicy mają co
najmniej 5-|etni okres stażu pracy w Spółce, służyprawo pienłszeństwa
nabycia zbywanych udziałów,"
3. Proponowana zmiana §
11 Umowy polega na wykreśleniu jego treści.
Ponizej przedstawia się dotychczasową oraz proponowaną treść§
§ 11
- dotychczasowa tróść:
1
1 Umowy Spółki,
,,§ {1
W przypadku gdy dotychczasowi Wspólnicy nie są zainteresowani nabyciem
zbywanych udziałów, Radzie Nadzorczej słuzy prawo do wskazania osoby
uprawnionej do pienłszeństwa nabycia. W powyższyrn przypadku termin wykonania
prawa pienvszeństwa nabycia zbywanych udziałów kończy się z upływem dwóch
miesięcy licząc od dnia zawiadomieniaZarządu Społki o zamiarze zbycia."
§ 11
- proponowana
nowa treśó:
,,§ 11
wykreślenie."
4.
Proponowana zmiana § 12 Umowy polega na modyfikacjijego treści,
Ponizej przedstawia się dotychczasową oraz proponowaną treśó § 12 Umowy Społki.
§ 12
- dotychczasowa treść:
"§ 12
W przypadku nie wskazania przez Radę Nadzorczą osoby uprawnionej do nabycia
zbywanych udziałów w terminie, o którym mowa w § 11 araz w przypadku nie
wpłacenia przez wskazanego nabywcę ceny udziału w terminie 14 dni od daty jego
wskazania, Wspolnik moźe przenieśćudzia§ na wybraną przez siebie osobę
tzecią."
§ 12
- proponowana
nowa treść;
,,§ 12
W PrzYPadku gdy żadna z osób opisanych w § 10 ust, ,l nie skorzysta z prawa
Pienłszeństwa, Wspólnik zbywający udziały może przenieśćna wybran ąprzez siebie
osobę trzecią, według warunków ogłoszonego przetargu, tj. za cenę nie nizszą jak
proponowana w przetarg u."
5, Propono*"n" zmiana§ 14 Umowy polega na modyfikacji jego treściprzez
przemianowanie pierwszego zdania w ust. 1 idodaniu ust. 2.
Ponizej przedstawia się dotychczasową oraz proponowaną treść§ 14 Umowy
Spółki."
§ {4
- doĘchczasowa treść:
,,§ {4
Procedura zbywania udziałów wymaga spełnienia warunków określonychw § 37."
§ 14
- proponowana
nowa treść:
,,§ 14
1, Procedura zbywania udziałów wymaga spełnienia warunków określonychw 37,
§
2. Zasady określonew §§ 9,1a,1? i 13 nie dotyczą zbycia udziałów w formie
darowizny dla osób zaliczonych do l grupy podatkowej Ustawy z dnia 28 lipca
1983 r, o podatku od spadków idarowizn (Dz. |,J. z2aa9 r,, Nr g3, poz.768).''
6. Proponowana zmiana § 25 Umowy polega na modyfikacji jego treściprzez
dodanie do ust. 1 podpunktu 11.
Ponizej przedstawia się dotychczasową oraz prapanowaną treść§ 25 Umowy Społki,
§ 25
- dotychcza§owa treść:
,,§ 25
1, Do szczegolnych obowiązkow Rady Nadzorczej nalezy:
1) sprawowanie staĘ kontroli nad działalnościąSpółki we wszystkich
jej
gałęziach,
2} coroczne badanie sprawozdaniaZarządu Spółki, bilansu oraz rachunku strat i
zysków,
3) razpatrlptanie i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków
lub pokrycia strat,
4} składanie wobec Zgromadzenia Wspolnikow corocznego pisemnego
sPrawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,
5) stawianie wniosków na zebraniu Zgromadzenia Wspolników o udzielenie
Zauądowi Spółki pokwitowania,
6) nawiązywanie rozwiązwanie stosunku pracy członkami Zarządu,
zawieszanie w czynnościach członka Zarządu,
7} zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Spółki,
8} zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
9i zahltierdzanie regulaminu płac dla pracownikow Spółki,
10) ustalenia ruynagrodzenia dla członkaw Zarządu Społki-"
i
z
§ 25
- proponowana
nowa treśc:
,,§ 25
1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej naleźy:
1) sprawowanie staĘ kontroli nad działalnościąSpółki we wszystkich
jej
gałęziach,
2) coroczne badanie sprawozdania Zarządu Społki, bilansu oraz rachunku strat i
zysków,
3) rozpatnywanie i opiniowanie wnioskow Zarządu Spółki co do podziału zysków
lub pokrycia strat,
4) składanie wobec Zgromadzenla Wspólnikow corocznego pisemnego
sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,
5) stawianie wniosków na zebraniu Zgromadzenia Wspolników o udzielenie
Zarządowi Społki pokwitowa nia,
6) nawiązyrruanie rozułiązyruanie stosunku pracy członkami Zarządu,
zawieszanie w czynnościach członka Zarządu,
7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Spółki,
8) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
9) zatwierdzanie regulaminu płac dla pracowników Społki,
10) ustalenia wynagrodzenia dla członkow Zarządu Spółki,"
11) wybor podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do
wykonywan ia badan ia lu b przeg lądu sprawozdan ia finansowego. "
z
i
§§l.
*f* rffi aciąą §rawŁu.cz§gtj§e{wa
Za roryąla_e n ą§s pć{ł i ĘoĘ
!
i _§yvl§gn}Ą#a ryi§rn
prawa §łost,
_w
§
W Zgromadzeniu Wspólników mają prawo uczestniczyó i wykonywać prawo głosu
osoby, będące Wspolnikami Społki Budopol, sp. z o.o. w dniu rejestracji tlczestnictwa
w Zgromadzeniu,
lY"}§vltqnYwąnie*pga\ry*-Jxłqsu§r]]]]]]]]]]]]]zępnełąe,fi
p_ę*,§8
Wspólnik moźe uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspolnikow oraz wykonywać prawo
głosu osobiścielub przez pełnomocnika.
Członek Zarządu i pracownicy §połki nie mogą być pełnomocnikami na
Zgromadzeniu Wspólników.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem niewazności, sporządzone w formie
pisemnej oraz należycie potwierdzone przez Dział Zatrudnienia i Organizacji i
d
ołączon e d o p rotoko łu Zgr omadze
S
półki (rłnnrw. b ud opol.
n
ia Wspó
l
n
ikow.
Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej
V-
p
l) zakład ka,,Aktu
a ln
ości",
Satęriąłv prą€dę_tąwŁąr*_ę ćpgąqręąSeenŁu SS,§pó§nLk&§
Każdy Wspólnik ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki i uzyskania na
swoje ządanie caĘ dokumentacji przedstawianej Zgromadzeniu Wspólników, w
terminie dwóch tygodni przed datą Zgromadzenia Wspolnikow, lnformacje i
dokumenty doĘczące Zgromadzenia Wspolników znajdują się w Dziale Zatrudnienia
iOrganizacji Społki.
Vł"
§p_z_ry@lę_ in§c_rmą
§p,
Rejestracja uczestników oraz wydawanie kań do głosowania rozpocznie się na
godzinę przed otwarciem Zgromadzenia Wspólników, przed salą obrad, Osoby
uprawnione proszone są o przybycie z należylym wyprzedzeniem,
Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólnikow zamieszczone jest na stronie
nternetowej Społki (xnnnlv, b udopo l. p!), za kładka,,Aktua ności",
l
i
Zarząd Społki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym zawiadomieniem
stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Umowy Społki oraz Regulamin
Zgr omadzen ia Wspól
n
ików.