Załącznik - Samorząd Województwa Mazowieckiego
advertisement
Załącznik do uchwały Nr 271/232/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2013 r. Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o. w dniu 20 lutego 2013 r. Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o. w dniu 20 lutego 2013 r. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz dokumentów finansowych i analiz, a także prognozy na I półrocze 2013 r. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji dotyczących remontu drogi startowej oraz skutków prawnych i finansowych wyłączenia jej z eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem strat poniesionych przez Spółkę w związku z zatrzymaniem funkcjonowania Portu Lotniczego, ewentualnych roszczeń osób trzecich wobec Spółki, związanych z tym kar i odszkodowań, dalszych planów remontowych skutkujących wstrzymaniem lub utrudnieniami w eksploatacji lotniska oraz przedstawienie strategii Spółki w zaistniałej sytuacji. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej emisji obligacji długoterminowych. 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej zgłoszenia notyfikacyjnego podwyższeń kapitału zakładowego Spółki do KE. 9. Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki. 10. Ustalenie liczby członków Zarządu Spółki i zobowiązanie Rady Nadzorczej do podjęcia czynności mających na celu wyłonienie i powołanie Prezesa Zarządu Spółki i dwóch członków Zarządu Spółki. Ad. pkt 4 porządku obrad Przyjęcie proponowanego porządku obrad. – głosować za przyjęciem proponowanego przez Wspólników Spółki porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Ad. pkt 5 porządku obrad Przedstawienie przez Zarząd Spółki aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz dokumentów finansowych i analiz, a także prognozy na I półrocze 2013 r. Zgłosić wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółki do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników ostatecznego planu finansowego na rok 2013 w terminie do dnia 31 marca 2013 r., a także w związku z obecną sytuacją Spółki o zobowiązanie Rady Nadzorczej do stałego monitorowania sytuacji finansowej. Ad. pkt 6 porządku obrad Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji dotyczących remontu drogi startowej oraz skutków prawnych i finansowych wyłączenia jej z eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem strat poniesionych przez Spółkę w związku z zatrzymaniem funkcjonowania Portu Lotniczego, ewentualnych roszczeń osób trzecich wobec Spółki, związanych z tym kar i odszkodowań, dalszych planów remontowych skutkujących wstrzymaniem lub utrudnieniami w eksploatacji lotniska oraz przedstawienie strategii Spółki w zaistniałej sytuacji. Zgłosić wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółki do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników dokładnych wyjaśnień w zakresie zgłoszonych do Spółki roszczeń (podmiot, podstawa prawna, wysokość). Ad. pkt 7 porządku obrad Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej emisji obligacji długoterminowych. Zgłosić wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółki do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników szczegółowej informacji na temat realizacji umowy emisji w szczególności, w zakresie przygotowania Spółki do wykonania zobowiązań Spółki z tytułu wykupu obligacji w 2013 roku. Ad. pkt 8 porządku obrad Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej zgłoszenia notyfikacyjnego podwyższeń kapitału zakładowego Spółki do KE. Przedstawić stanowisko Województwa Mazowieckiego, że w związku ze stanowiskiem Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w przedmiotowej sprawie, zasadnym jest uruchomienie procedury notyfikacyjnej. Ad. pkt 9 porządku obrad Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki. – głosować przeciw w przypadku nie zdjęcia z porządku obrad przedmiotowej uchwały. Ad. pkt 10 porządku obrad Ustalenie liczby członków Zarządu Spółki i zobowiązanie Rady Nadzorczej do podjęcia czynności mających na celu wyłonienie i powołanie Prezesa Zarządu Spółki i dwóch członków Zarządu Spółki. Przedstawić stanowisko, że w ocenie Województwa Mazowieckiego rozszerzenie składu Zarządu Spółki w obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, nie znajduje uzasadnienia; do sprawy proponuje się powrócić po wznowieniu działalności Spółki w pełnym zakresie. W przypadku poddania pod głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki i zobowiązania Rady Nadzorczej do podjęcia czynności mających na celu wyłonienie i powołanie Prezesa Zarządu Spółki i dwóch członków Zarządu Spółki - głosować przeciw.
